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打擊洗錢條例要求

高峰進修學院
高峰進修學院
最新課程/研討會 網上報名
課程編號
PE4200285
課程範疇
其他
課程程度
短期課程
開辦院校
高峰進修學院
上課時數
2.5
課程費用
港幣$590
班號 開課日期 上課地點 教學語言 網上申請 備註
PE4200285(26MAR2020) 2020.03.26 高峰進修學院
粵語
日期:26.3.20
時間:7:00pm – 9:30pm
時數:2.5小時
地點:香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9字樓
課程目標 
本課程由本院與香港金錢服務業協會*合辦,旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求,提高從業員對打擊洗錢條例要求的認識、增加他們對客戶盡職審查及持續監察的意識,藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力,以及提昇金錢服務經營者的合規水平。
 
* 香港金錢服務業協會簡介 
香港金錢服務業協會有限公司旨在代表和保障金錢服務業經營者權益,與政府部門保持溝通,竭力協助香港符合國際組織相關要求,同時提供一個讓會員分享市場資訊和經驗的平台,並已舉辦多個打擊洗錢培訓課程,供在職及非在職人士參加。
 
講師
謝先生 CB, CFA, FCFA, FCCA, MBA
謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢,金融及銀行經驗。此外,謝先生獲邀前往馬來西亞出席由『國際公認反洗錢師協會』舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議,並擔任講師。
 
關先生 FCPA (Practising), BBA (Accounting & Finance) (Hons)
關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人。現為香港資深執業會計師,過去曾任職全球四大會計師事務所,並擁有超過10年豐富經驗,主力處理合規、審計和會計的工作。
 
課程內容:
打擊洗錢條例要求及市場資訊
客戶盡職審查
風險為本的持續監察
識別及舉報可疑交易
 
** 學費優惠:
金錢服務業協會會員報讀本課程只須每位HK$490。惟必須經由香港金錢服務業協會報名,以核實資格。報名可聯絡香港金錢服務業協會 電話:3176 2004、傳真:3010 8582或電郵:info@msoa.hk 

 


入學條件

年滿十八歲或以上

課程報名
請使用正確的報名表格並按照表格內的“報名須知”報讀課程。
所有課程名額均以先到先得方法分配,任何未填妥之表格,或未繳交學費,本院將不會處理。

截止報名日期
每班開課前七個工作天(不包括星期六)。

開課通知
凡成功申請者將於開課前至少三個工作天接獲本院以閣下指定的聯絡方法通知開課詳情。本院對因郵遞失誤而寄失的開課通知書,概不負責。如在開課前尚未接獲通知,申請者可致電本院查詢(電話:2836 1906)。

學費/收據
如報讀之課程將在報名當日起計7個工作天內開課,報名人必須以現金繳交學費。
除學員之申請不獲接納或所選課程取消/改期外,所有已繳學費恕不退還。學費及學額亦不可作任何更改(包括轉班)或轉讓他人。
學員需于第一堂簽收收據,若學員于報名截止日後繳費,收據將會稍遲發出。本院會通知未簽收收據之學員前來領取收據或將收據郵寄予學員。本院對郵遞失誤概不負責。學員如要求本院發出收據副本證明,需以書面通知本院課程組,並需繳付港幣100元手續費。收據重發申請須以支票付款,抬頭為“職業訓練局”(查詢:2836 1862)。

課程報名表格
請按此下載

電話:28361922

網上電郵查詢


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課程特點圖示
課程特點圖示:
  • 網上報名
  • 持續專業發展課程
  • 再工業化及科技培訓計劃
  • 普通話課程
  • 非華語人士中文課程
  • 最新課程/研討會
  • 持續進修基金課程
  • 職業英語課程
  • 國家普通話水平測試
  • Vplus 工程專才
  • Vplus 創意專才